Séminaires

Le combat contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme requiert également des formations et des séminaires. A cet effet, la FIU organise des séminaires de formation afin de conscientiser et d’accroître la connaissance des acteurs principaux sur des sujets tels que les techniques utilisées par les blanchisseurs et l'évaluation des risques.

Liste des précédents séminaires et ateliers de travail

28 juin 2012 Séminaire national sur « La lutte contre le blanchiment d'argent: Nouveaux développements et perspectives»
13 août 2009 Atelier de travail sur « Le renforcement des liens opérationnels avec les banques»
18 avril 2006 Séminaire national sur le «Travailler ensemble dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme»
Mars 2005 Atelier de travail pour les banquiers sur « Le mécanisme et les tendances des déclarations de soupçons »
26 février 2005 Présentation sur LAB/CFT à l’atelier de travail sur la conformité organisé par la Civil Service Mutual Aid Association
3& 4 février 2005 Présentation sur  « La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la stratégie de l’ile Maurice » à un atelier de travail organisé par la FSPA
Septembre 2004 Séminaire national et atelier organisés par la FIU sur les thèmes suivants: « Faire face aux risques du blanchiment et du financement du terrorisme» et «Combler l'écart des attentes »
Mai 2004 Présentation du rapport « AML/CFT Strategic Paper» à l'atelier de travail du Groupe Anti-blanchiment en Afrique Orientale et Australe (GABAOA) tenu à Maurice
19 mai 2004 Présentation sur «LAB/CFT: La culture de la déclaration de soupçons » aux représentants de Horwath Mauritius & Plus Direct
8 avril 2004 Présentations sur «La stratégie de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme et le rôle de la FIU» et «Une vue d’ensemble de la FIAMLA» aux représentants de KPMG
Janvier 2004 Formation aux avocats, organisée conjointement par la FIU et le Bar Council, sur les «Nouvelles responsabilités de la profession du droit dans la lutte contre le blanchiment»
21 novembre 2003 Présentations sur « La fraude et le renseignement » et «Le rôle et le fonctionnement de la FIU »   aux membres du comité de la Mauritius Bankers Association et aux cadres supérieurs des banques
11 octobre 2003 Présentation sur « Le cadre de la LAB/CFT et le rôle que joue la FIU » à la conférence sur le développement professionnel continu des comptables, organisée par l’ACCA à Maurice
6-8 octobre 2003 Séminaire de formation sur «L’analyse de base et les enquêtes se rapportant au blanchiment d'argent», organisé conjointement avec la FinCEN
17 septembre 2003 Présentation sur «Le cadre de LAB/CFT et le rôle que joue la FIU » à la direction de la SICOM
8 septembre 2003 Présentation sur « La mise en œuvre des recommandations du FSAP à l'égard de LAB/CFT » à la conférence organisée par le Ministère du Développement économique, des Services financiers et des Affaires commerciales
26 août 2003 Présentation sur «Les développements de LAB/CFT à l’île Maurice entre 2002-2003» au GABAOA
25 juillet 2003 Présentation sur «L’assistance technique opérationnelle: la relation entre les organisations internationales et les CRF» au Groupe Egmont
28 mai 2003 Séminaire national sur «La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme», avec le soutien de la FSPA
13 & 27 mars 2003 Formation sur « Le rôle que joue la FIU » aux hauts fonctionnaires de la douane et de la police