Cadre LAB/CFT

Maurice a été parmi les premiers pays à avoir été évalués dans le cadre du Financial Sector Assessment Program (FSAP). L'évaluation des normes et des codes a relevé une grande conformité aux normes internationalement acceptées et aux meilleures pratiques. Le FSAP a également souligné que Maurice a pris plusieurs mesures importantes afin d'aligner son cadre LAB/CFT avec les normes internationales. L’île Maurice présente une stratégie nationale claire en matière de LAB/CFT, ce qui donne des orientations stratégiques aux parties prenantes locales dans le domaine LAB/CFT.  Cela témoigne également un engagement au niveau régional et international et dans un même temps, assure la compétitivité du secteur des services financiers internationaux.

Maurice a mis en place la législation LAB/CFT, pour aider la prévention de la corruption et faire face à la fraude, la criminalité financière, le blanchiment d'argent et les activités terroristes. La legislation inclut le Financial Intelligence and Money Laundering Act, le Prevention of Terrorism Act et le Prevention of Corruption Act. La cellule de renseignement financier a été établie avec la promulgation de la FIAMLA en 2002.

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